In Nederland rouleert jaarlijks naar schatting zo’n 16 miljard euro aan crimineel geld.
Hoe herken je als accountant witwassen bij jouw client? En wat doe je als je een vermoeden hebt?
Met kennis van Christiaan Dappers (oprichter van ComplianceWise) en praktijkvoorbeelden
van gastspreker en financieel forensisch expert Steef de Vries (CompliAbility) krijg je tijdens dit webinar op dinsdag 15 oktober van 10:00 tot 10:45 uur antwoord op de vragen:
Schrijf je tijdig in en reserveer je plek in het webinar.
Over Steef de Vries
Steef de Vries heeft ruim 25 jaar ervaring in het doen van onderzoek naar fraude & witwassen (FEC) en andere integriteitsproblemen. Hij heeft talloze onderzoeken gedaan bij verschillende opsporingsdiensten en toezichthouders. Zo adviseerde hij o.a. DNB, AFM, Belastingdienst en FIU en is hij als financieel forensisch expert (FFE) verbonden aan het Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI).
Hoe herken je als accountant witwassen bij jouw client? En wat doe je als je een vermoeden hebt?
Met kennis van Christiaan Dappers (oprichter van ComplianceWise) en praktijkvoorbeelden
van gastspreker en financieel forensisch expert Steef de Vries (CompliAbility) krijg je tijdens dit webinar op dinsdag 15 oktober van 10:00 tot 10:45 uur antwoord op de vragen:
- Hoe herken je witwassen?
- Welke efficiency lessen kunnen accountants leren van andere branches?
- Wat is een transactie profiel?
Schrijf je tijdig in en reserveer je plek in het webinar.
Over Steef de Vries
Steef de Vries heeft ruim 25 jaar ervaring in het doen van onderzoek naar fraude & witwassen (FEC) en andere integriteitsproblemen. Hij heeft talloze onderzoeken gedaan bij verschillende opsporingsdiensten en toezichthouders. Zo adviseerde hij o.a. DNB, AFM, Belastingdienst en FIU en is hij als financieel forensisch expert (FFE) verbonden aan het Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI).
