In Nederland rouleert jaarlijks naar schatting zo’n 16 miljard euro aan crimineel geld. Hoe herken je als accountant witwassen bij jouw client? En wat doe je als je een vermoeden hebt?
Met kennis van Christiaan Dappers (oprichter van ComplianceWise) en praktijkvoorbeelden
van financieel forensisch expert Steef de Vries (CompliAbility) krijg je tijdens dit webinar antwoord op de vragen:
(Dit webinar staat tegelijk beschikbaar OnDemand)
Over Steef de Vries
Steef de Vries heeft ruim 25 jaar ervaring in het doen van onderzoek naar fraude & witwassen (FEC) en andere integriteitsproblemen. Hij heeft talloze onderzoeken gedaan bij verschillende opsporingsdiensten en toezichthouders. Zo adviseerde hij o.a. DNB, AFM, Belastingdienst en FIU en is hij als financieel forensisch expert (FFE) verbonden aan het Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI).
Met kennis van Christiaan Dappers (oprichter van ComplianceWise) en praktijkvoorbeelden
van financieel forensisch expert Steef de Vries (CompliAbility) krijg je tijdens dit webinar antwoord op de vragen:
- Hoe herken je witwassen?
- Welke efficiency lessen kunnen accountants leren van andere branches?
- Wat is een transactieprofiel?
(Dit webinar staat tegelijk beschikbaar OnDemand)
Over Steef de Vries
Steef de Vries heeft ruim 25 jaar ervaring in het doen van onderzoek naar fraude & witwassen (FEC) en andere integriteitsproblemen. Hij heeft talloze onderzoeken gedaan bij verschillende opsporingsdiensten en toezichthouders. Zo adviseerde hij o.a. DNB, AFM, Belastingdienst en FIU en is hij als financieel forensisch expert (FFE) verbonden aan het Nederlands Financieel Forensisch Instituut (NFFI).
