Transactie Monitoring en de Meldplicht, een must, maar hoe werkt dat?
Transactie Monitoring en de Meldplicht, een must, maar hoe werkt dat?
In het kader van de Wwft moet je ook transacties van je cliënten monitoren, en bij een verdachte transactie heb je een meldplicht. Maar er is nog veel onduidelijkheid bij accountants en administratiekantoren.
In het Auxilium/ComplianceWise kenniswebinar op 29 april, van 10 - 11 uur, gaan we in op deze vragen.
In het Auxilium/ComplianceWise kenniswebinar op 29 april, van 10 - 11 uur, gaan we in op deze vragen.
- Over wat voor financiële en niet-financiële transacties gaat het?
- Hoe werkt het monitoren in de praktijk en swat zijn de valkuilen?
- De meldplicht, wat houdt dat in en hoe werkt het?
En:
- Is er een manier die transactie monitoring en het melden van verdachte transacties een stuk eenvoudiger maakt? (Spoiler: die is er!)